주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성1동 159번지 코엑스 신관 컨퍼런스룸 2층 203호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 회의 목적사항 -제1호 의안: 제21기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건 상근이사(3명),비상근이사(1명), 사외이사(2명) -제3호 의안: 감사 선임의 건 -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정호 | 1962-10-02 | 2 | 신규선임 | - (주)케이피씨 대표이사 | -(주)케이씨텍 장비부문 사장 | -한국외국어대 경영대학원 | 대한민국 |
| 박영순 | 1959-09-01 | 2 | 신규선임 | -(주) 티씨케이 대표이사 | -(주) 티씨케이 대표이사 | - 한양대 기계공학과 | 대한민국 |
| 이성열 | 1951-06-26 | 2 | 신규선임 | - 대한지적공사 사장 | -(주)케이씨이앤씨 부회장 | - 서울대 경제학과 - 미시간대 대학원 행정학과 |
대한민국 |
| 문선목 | 1963-03-01 | 2 | 재선임 | - 디스플레이 산업협회 | -(주)케이씨텍 부사장 | - 서울대 행정대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김남인 | 1952-11-28 | 2 | 재선임 | - 대우증권 전무이사 | -(주)케이씨텍 사외이사 | - 서울대 철학과 | 대한민국 |
| 이용환 | 1953-03-30 | 2 | 재선임 | - 서울대 전기공학부 교수 | - 서울대 전기공학부 교수 | - 서울대 전기공학과 - Univ. of Mass. 박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박용복 | 1954-09-27 | 3 | 재선임 | 상근 | - 외환은행 | -(주)케이씨텍 감사 | - 건국대 경영학과 | 대한민국 |