주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 역삼동 르네상스호텔 4층 토파즈룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고석태 | 1954-03-31 | 2 | 재선임 | 대성산소 | 케이씨텍 대표이사 회장 | 성균관대 화학공학과 | 대한민국 |
| 주재동 | 1959-03-03 | 2 | 신규선임 | 삼성SMD 삼성전자 |
케이씨텍 사장 | 경북대 전자공학과 | 대한민국 |