주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 테헤란로 237 르네상스 서울 호텔 4층 토파즈룸 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제24기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제24기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 감사 선임의 건 - 이사 보수 한도 승인의 건 - 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고석태 | 1954-03-31 | 2 | 재선임 | 대성산소 | 케이씨텍 대표이사 회장 |
성균관대 화학공학과 |
대한 민국 |
| 주재동 | 1959-03-03 | 2 | 재선임 | 삼성SMD 삼성전자 |
케이씨텍 대표이사 |
경북대 전자공학과 |
대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김호업 | 1950-05-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 중부지방국세청장 부산지방국세청장 |
세무법인 하나 고문 | 고려대 경영학과 |
대한 민국 |