주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 237 르네상스 서울 호텔 4층 토파즈룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제25기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제25기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명) - 이사 보수 한도 승인의 건 - 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성열 | 1951-06-26 | 2 | 재선임 | 대한지적공사 사장 | 케이씨텍 부회장 | 미시간대 경제학/ 행정학 석사 | 대한민국 |
| 최동규 | 1964-08-05 | 2 | 재선임 | 현대전자 Dow Corning |
케이씨텍 사장 | 서울대학교 화학공학과 | 대한민국 |
| 문선목 | 1963-03-01 | 2 | 신규선임 | 디스플레이산업협회 | 케이씨이앤씨 사장 | 서울대 행정학 석사 | 대한민국 |
| 이수희 | 1960-02-15 | 2 | 신규선임 | 케이씨이앤씨 대표이사 | 케이씨텍 사장 | 청주상업고등학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영주 | 1950-01-02 | 2 | 재선임 | 산업자원부 장관 | 법무법인 세종 고문 | 시카고대학교대학원 경영학 석사 | 대한민국 |
| 김홍구 | 1962-01-11 | 2 | 재선임 | 대우 | 오성회계법인 대표 | 서울대학교 경영대학원 석사 | 대한민국 |