정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 352,439 | - 매출액 | 356,967 | |
| - 부채총계 | 89,714 | - 영업이익 | 31,215 | ||
| - 자본금 | 16,697 | - 당기순이익 | 25,632 | ||
| - 자본총계 | 262,725 | *주당순이익(원) | 802 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 283,647 | - 매출액 | 231,612 | |
| - 부채총계 | 56,722 | - 영업이익 | 31,524 | ||
| - 자본금 | 16,697 | - 당기순이익 | 23,904 | ||
| - 자본총계 | 226,925 | *주당순이익(원) | 744 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,211,807,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-02-05 주주총회소집결의 2015-02-05 현금ㆍ현물 배당 결정 2015-03-05 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성열 | 1951-06 | 2 | 재선임 | 대한지적공사 사장(케이씨텍 부회장) |
| 최동규 | 1964-08 | 2 | 재선임 | 현대전자, Dow Corning(케이씨텍 사장) |
| 문선목 | 1963-03 | 2 | 신규선임 | 디스플레이산업협회(케이씨텍 경영전략실장, 케이씨이앤씨 사장) |
| 이수희 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 케이씨이앤씨 대표이사(케이씨텍 사장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영주 | 1950-01 | 2 | 재선임 | 산업자원부 장관(법무법인 세종 고문) | SK이노베이션(사외이사) |
| 김홍구 | 1962-10 | 2 | 재선임 | 대우(오성회계법인 대표) | 한국화장품제조(사외이사) |