주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 237 벨레상스 서울호텔 4층 토파즈룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 150원 포함) 제2호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건(사업목적 추가 포함) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 고석태 사내이사 (재선임) 제3-2호 의안 : 주재동 사내이사 (재선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고석태 | 1954-03 | 2 | 재선임 | - 전) 대성산소 - 현) 케이씨텍 대표이사 회장 |
| 주재동 | 1959-03 | 2 | 재선임 | - 전) 삼성SMD - 전) 삼성전자 - 현) 케이씨텍 대표이사 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -. 기계 및 장비 수리업 -. 전자상거래 및 관련 유통업 -. 소재(화학 물질, 복합 재료 등)의 제조, 판매, 보관업 -. 산업용 가스 제조 및 판매업 -. 식품 접객 및 조리 판매업, 음식점업 -. 각 호에 부대한 사업일체 |
사업 다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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