주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 5층 카네이션홀 (서울시 강남구 테헤란로 521) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 주당 150원 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 최동규 사내이사 (재선임) 제2-2호 의안 : 이수희 사내이사 (재선임) 제2-3호 의안 : 김현대 사내이사 (신규 선임) 제2-4호 의안 : 고상걸 사내이사 (신규 선임) 제2-5호 의안 : 황태영 사외이사 (신규 선임) 제2-6호 의안 : 정창모 사외이사 (신규 선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 강순곤 상근감사 (신규 선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동규 | 1964-08 | 2 | 재선임 | - 전) 현대전자 - 전) Dow Corning - 현) 케이씨텍 대표이사 사장 |
| 이수희 | 1960-02 | 2 | 재선임 | - 전) 케이씨이앤씨 대표이사 - 현) 케이씨텍 경영전략본부장 사장 |
| 김현대 | 1970-07 | 2 | 신규선임 | - 전) 홈플러스 - 현) 케이씨텍 경영전략실 전무 |
| 고상걸 | 1982-12 | 2 | 신규선임 | - 현) 케이씨텍 미래전략팀장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황태영 | 1956-07 | 2 | 신규선임 | - 전) LG반도체 공장장 이사 - 전) 하이닉스 생산본부장 전무 - 전) 매그나칩반도체 최고운영책임자 사장 - 현) 매그나칩반도체 고문 |
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| 정창모 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | - 전) 신성이엔지 감사 - 전) JB금융지주 사외이사 - 현) 삼덕회계법인 부대표 회계사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강순곤 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 전) 산업자원부 자동차산업 과장 - 전) 인텔렉추얼 디스커버리 사장 |