정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 27기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 472,905 | - 매출액 | 487,492 | |
| - 부채총계 | 132,804 | - 영업이익 | 54,074 | ||
| - 자본금 | 16,697 | - 당기순이익 | 51,149 | ||
| - 자본총계 | 340,101 | *주당순이익(원) | 1,502 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 354,851 | - 매출액 | 314,692 | |
| - 부채총계 | 68,430 | - 영업이익 | 47,172 | ||
| - 자본금 | 16,697 | - 당기순이익 | 40,800 | ||
| - 자본총계 | 286,420 | *주당순이익(원) | 1,278 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,707,531,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 150원 포함) => 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최동규 사내이사 제2-2호 의안 : 이수희 사내이사 제2-3호 의안 : 김현대 사내이사 제2-4호 의안 : 고상걸 사내이사 제2-5호 의안 : 황태영 사외이사 제2-6호 의안 : 정창모 사외이사 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 강순곤 상근감사 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-02-17 주주총회소집결의 2017-03-07 참고서류 2017-03-09 주주총회소집공고 2017-03-16 감사보고서 제출 2017-03-24 참고서류 2017-03-24 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동규 | 1964-08 | 2 | 신규선임 | - 서울대 화학공학과 전) 현대전자 전) Dow Corning USA 현) 케이씨텍 대표이사 사장 |
| 이수희 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | - 청주상업고등학교 전) 케이씨이앤씨 대표이사 사장 현) 케이씨텍 경영전략본부장 사장 |
| 김현대 | 1970-07 | 2 | 신규선임 | - 인시아드(INSEAD) 경영학 석사 전) 홈플러스 현) 케이씨텍 경영전략실 전무 |
| 고상걸 | 1982-12 | 2 | 신규선임 | - 콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사 현) 케이씨텍 미래전략실장 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황태영 | 1956-07 | 2 | 신규선임 | - 부산대 기계설계학 - 청주대 경영학 석사 전) LG반도체 공장장(이사) 전) SK하이닉스 생산본부장(전무) 전) 매그나칩반도체 최고운영책임자 사장 현) 매그나칩반도체 고문 |
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| 정창모 | 1962-07 | 2 | 신규선임 | - 서울대 경영학 석사 - 숭실대 경영학 박사 전) 신성이엔지 감사 전) JB금융지주 사외이사 현) 삼덕회계법인 대표 회계사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강순곤 | 1959-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울대 정치학과 - 행정고시 29회 전) 산업자원부 자동차산업 과장 전) 인텔렉추얼 디스커버리 사장 |