정정신고(보고)
| 정정일자 | 2022-01-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-12-23 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [추후확정] 제2호 의안 : 이사 선임의 건 [추후확정] 제3호 의안 : 감사 선임의 건 [추후확정] |
부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 및 사업목적 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이상연 제2-2호 의안: 사내이사 이재영 제2-3호 의안: 사내이사 오정섭 제2-4호 의안: 사내이사 박시묵 제2-5호 의안: 사내이사 이학영 제2-6호 의안: 사외이사 김용광 제2-7호 의안: 사외이사 유철호 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 최재희 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부사항은 추후 이사회에서 확정시 재공시할 예정입니다. | - |
| 사업목적 변경 세부내역 (사업목적추가) |
- | 86. 이차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업 87. 이차전지 전해액 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업 88. 화학제품, 전자재료의 제조, 판매 및 수출입업 89. 운송, 물류업 90. 창고업 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-02-09 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 262, B1(도곡동) 브라이드밸리 회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 감사보고 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(상호변경 및 사업목적 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이상연 제2-2호 의안: 사내이사 이재영 제2-3호 의안: 사내이사 오정섭 제2-4호 의안: 사내이사 박시묵 제2-5호 의안: 사내이사 이학영 제2-6호 의안: 사외이사 김용광 제2-7호 의안: 사외이사 유철호 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 최재희 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-12-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2021-12-23 주주총회소집결의 2021-12-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상연 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 전) (주)플렉시스 대표이사 현) 스마트코어팜 대표이사 현) (주)릭스솔루선 대표이사 |
| 이재영 | 1979-04 | 3 | 신규선임 | 인재대학교 신문방송학과 졸업 전) 대한민국 육군 정훈장교 대위 예편 전) 헨켈코리아VRM 및 AC사업부매니저 전) 일진머티리얼즈 기획실/신규사업팀 현) 엔켐 전락기획실 |
| 오정섭 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 강원대학교 화학공학과 졸업 전) 이지일렉트론 공정기술팀 전) 에이유텍 생산관리팀 전) 매직마이크로 생산관리팀 전) 에이엘에스 생산관리 총괄 |
| 박시묵 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 경남대학교 법학과 졸업 경남대학교 대학원 법학과 졸업 현) 엔켐 구매팀 총괄(사내이사) |
| 이학영 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | 청주대학교 졸업 전) ㈜트라이앵글마케팅 이사 현) ㈜삼양소재개발 대표이사 현) ㈜삼양에이알 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용광 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 농경제학과 졸업 한국공인회계사 전) 삼일회계법인 현) 회계법인리안 파트너 회계사 |
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| 유철호 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 기계공학과 졸업 전) 삼성전자 시스템 전략사업부 전) 지오텍인터내셔널 국제마케팅 팀장 현) 로이드아키텍트앤씨 대표이사 |
로이드아키텍트앤씨 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재희 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 계명대학교 회계학과 졸업 전) 대웅제약 회계팀 전) 진로산업 재무팀 전) 넥스콘테크놀로지 경영지원팀 전) 로스원 및 썬코어 경영지원팀 현) 엔켐 재무팀(CFO) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 86. 이차전지 전해액 및 이차전지 소재 관련한 수출 및 수입업, 수출입 알선업, 무역서비스업, 도소매업 87. 이차전지 전해액 관련 장비 및 운송물류 장비 대여업 88. 화학제품, 전자재료의 제조, 판매 및 수출입업 89. 운송, 물류업 90. 창고업 |
회사 사업역량 확대를 위한 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |