주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로 262, B1(도곡동) 브라이드밸리 회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2021.01.01~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경(액면병합)의 건 제3호 의안 : 주식병합 승인의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 최재희 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재희 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 계명대학교 회계학과 졸업 전) 대웅제약 회계팀 전) 진로산업 재무팀 전) 넥스콘테크놀로지 경영지원팀 전) 로스원 및 썬코어 경영지원팀 현) 엔켐 재무팀(CFO) |