정 정 신 고 (보고)
| 2022년 06월 22일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 10월 29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) | 납입금액 변경 등에 따른 정정 | 2,132,196 | 1,705,757 |
| 4. 자금조달의 목적 운영자금 (원) | 4,999,999,620 | 4,000,000,165 | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 주1) | 주2) |
주1)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어퓰런스 투자조합 | - | 재무구조 개선 등의 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함 | - | 1,279,317 | 1년간 전량 보호예수 |
| 씨에도어 투자조합 | - | 재무구조 개선 등의 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함 | - | 852,879 | 1년간 전량 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 어퓰런스 투자조합 | 2 | 신서경 | 0 | - | - | (주)현복홀딩스 | 80 |
| - | - | - | - | - | - | ||
※ 2021년 12월 신규설립 조합입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 0 | 당기순손익 | 0 |
| 자본총계 | 1 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)현복홀딩스 | 1 | 변은창 | 100 | - | - | 변은창 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,646 | 매출액 | 217 |
| 부채총계 | 1,690 | 당기순손익 | 13 |
| 자본총계 | -44 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 20 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 씨에도어 투자조합 | 2 | 이경은 | 80 | - | - | 이경은 | 80 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 400 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 410 | 당기순손익 | 11 |
| 자본총계 | -10 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1 | 감사의견 | - |
주2)
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어퓰런스 투자조합 | - | 재무구조 개선 등의 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함 | - | 1,279,317 | 1년간 전량 보호예수 |
| 씨에도어 투자조합 | - | 재무구조 개선 등의 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함 | - | 426,440 | 1년간 전량 보호예수 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 어퓰런스 투자조합 | 3 | 신서경 | 0.03 | - | - | (주)아틀라스팔천 | 99.97 |
| - | - | - | - | - | - | ||
※ 2021년 12월 신규설립 조합입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 0 | 당기순손익 | 0 |
| 자본총계 | 1 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)아틀라스팔천 | 4 | 신진형 | 0 | - | - | 오정강 | 53 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10,100 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 10,000 | 당기순손익 | 0 |
| 자본총계 | 100 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 씨에도어 투자조합 | 3 | 이경은 | 0.08 | - | - | (주)아틀라스팔천 | 99.90 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 400 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 410 | 당기순손익 | 11 |
| 자본총계 | -10 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)아틀라스팔천 | 4 | 신진형 | 0 | - | - | 오정강 | 53 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2021 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 10,100 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 10,000 | 당기순손익 | 0 |
| 자본총계 | 100 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 10월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 광무 | |
| 대 표 이 사 : | 이상연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 남부순환로 2634-27, 나동 1,4층(양재동, 성원빌딩) | |
| (전 화) 02-3459-0500 | ||
| (홈페이지)http://www.kwangmu.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 윤정현 |
| (전 화) 02-3459-0500 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,705,757 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 26,017,766 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 4,000,000,165 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,345 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,603 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10.0 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함. | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조(신주인수권) | ||
| 9. 납입일 | 2022년 06월 22일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2022년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2022년 07월 06일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 10월 29일 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모(1년간 전량 보호예수) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 동 유상증자 자금은 경영정상화를 위한 회사 재무구조 개선 및 운영자금 등의 경영상 목적달성을 위해 사용되어질 계획입니다.
2) 납입에 관한 사항
- 신주의 납입예정일 : 2022년 06월 22일
- 주금 납입처 : KB국민은행 양재역종합금융센터
3) 신주발행가액'은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가 를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가에서 10%할인율 적용하여 산출하였습니다.
4) 배정대상자 선정 : 금번 유상증자방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조의 규정에 의거하여 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우로 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 추진하게 되었습니다.
5) 기타사항
- 본 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 보호예수될 예정입니다.
- 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라서 변경될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 17,766,046 | 9,010,960,836 | 507.20 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 5,910,597 | 3,106,568,595 | 525.59 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,679,187 | 888,138,271 | 528.91 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 520.57 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 520.57 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 469 | ||
※ 2022년 03월 29일 정기주주총회에서 주식(액면)병합 안건이 승인되었으며, 2022년 04월 14일 효력이 발생되었고, 2022년 04월 29일 주식(액면)병합 신주가 재상장되어 거래가 재개될 예정입니다. 이에 따라, 기준주가(520.57원)에서 병합비율(5:1) 만큼 가격을 조정한 후 조정된 기준주가(2,602.84원)에서 할인율(10%)을 적용하여 발행가액을 재산정 하였습니다.
-> 기준주가 : 520.57원
-> 주식(액면)병합 비율 5:1에 따른 기준주가 변경 : 2,602.84원
-> 할인율반영(10%) 후 발행가액 : 2,345원(호가단위 절상)
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |