주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-25 | 10 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 성수이로 24길3 (주)신도리코 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (배당금 : 1주당 1,000원) 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원회 위원 3명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성식 | 1956-07 | 3 | 신규선임 | - 삼일회계법인 부대표 - 삼천리 사장 - (주)신도리코 부회장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병철 | 1959-04 | 3 | 재선임 | - 동국대학교 경영대학 학장 - 한국인사조직학회 회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現) |
와이비엠넷 사외이사 |
| 김갑순 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | - 한국거래소 코스닥시장 공시위원장 - 한국회계학회 부회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現) |
키움투자자산운용 사외이사인 감사위원 |
| 신재용 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | - 위스콘신매디슨대 회계학교 겸임교수 - 삼일회계법인 저명교수 - 서울대학교 경영대학 교수(現) |
현대중공업지주 사외이사인 감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병철 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동국대학교 경영대학 학장 - 한국인사조직학회 회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現) |
| 김갑순 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국거래소 코스닥시장 공시위원장 - 한국회계학회 부회장 - 동국대학교 경영대학 교수(現) |
| 신재용 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 위스콘신매디슨대 회계학교 겸임교수 - 삼일회계법인 저명교수 - 서울대학교 경영대학 교수(現) |