주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 성수이로 24길3 (주)신도리코 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 상정의안 제1호 의안 : 제62기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(배당금 : 1주당 1,500원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 후보 : 우석형 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 코로나19에 따른 우발상황 발생시 제62기 정기주주총회 소집 일시, 장소 등 세부 변경 사항 승인 권한을 다음의 범위 내에서 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시 제출함. 1) 변경 개최일시 : 당초 결의한 주주총회일로부터 일주일 이내 2) 변경 개최장소 : 정관상 본점 소재지 이내 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우석형 | 1955-07 | 3 | 재선임 | - (前) ㈜신도리코 대표이사 - (現) ㈜신도리코 이사회 의장 |