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(주)신도리코 정기주주총회 결과(2008.03.14)(13:58)
신도리코 · 2008-03-14 13:58 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제48기 |
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| - 자산총계(백만원) | 703,423| - 매출액( | 591,235 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 86,251| - 영업이익| 41,679 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 50,400| - 당기순이| 65,236 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 617,172| * 주당순이| 6,522 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 2,250 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| 0 |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | 0 |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| 0 |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 22,504,970,250 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 3.55 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | 0 |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | 0 |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | 0 |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | 0 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 0 |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(1명) : 표희선(연임) |
| | 사외이사(1명) : 한태원(연임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 8 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | 0 |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 |
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| 4. 기타 결의내용 | 제3호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제16조 (소집통지 및 공고) |
| | 1항 (개정) |
| | 주주총회를 소집함에는 그 일시, |
| | 장소 및 |
| | 회의의 목적사항을 총회일 2주간 |
| | 전에 각 |
| | 주주에게 서면 또는 전자문서로 |
| | 통지를 |
| | 발송하여야 한다. |
| | 3항 (삭제) |
| | 본회사가 제1항 및 제2항에 따라 |
| | 주주총회 |
| | 의 소집통지 또는 공고를 하는 경 |
| | 우에는 증 |
| | 권거래법 제191조의 10 제3항에서 |
| | 규정하 |
| | 는 회사의 경영참고사항을 통지 |
| | 또는 공고 |
| | 하여야 한다. 그러나 회사의 경영 |
| | 참고사항 |
| | 을 회사의 본/지점, 명의개서 대 |
| | 행회사, |
| | 금융감독위원회, 증권거래소에 비 |
| | 치하는 |
| | 경우에는 통지 또는 공고에 갈음 |
| | 할 수 있다. |
| | |
| | 제27조 (이사 및 감사의 선임) |
| | 2항(조문정리) |
| | 이사와 감사의 선임은 출석한 주 |
| | 주의 의결권 |
| | 의 과반수로 하되 발행주식 총수 |
| | 의 4분의 1 |
| | 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 |
| | 의결권 있 |
| | 는 발행주식 총수의 100분의 3을 |
| | 초과하는 수 |
| | 의 주식을 가진 주주는 그 초과하 |
| | 는 주식 |
| | 에 관하여 제 1항의 감사의 선임 |
| | 에 있어서는 |
| | 의결권을 행사하지 못한다. 다만 |
| | 소유주식수 |
| | 의 산정에 있어서 최대주주와 그 |
| | 특수관계인 , |
| | 최대주주 또는 그 특수관계인의 |
| | 계산으로 주 |
| | 식을 보유하는 자, 최대주주 또는 |
| | 그 특수관 |
| | 계인에게 의결권을 위임한 자가 |
| | 소유하는 의 |
| | 결권있는 주식수는 합산한다. |
| | |
| | 제35조 (이사회의 결의방법) |
| | 4항 (신설) |
| | 이사회는 이사의 전부 또는 일부 |
| | 가 직접 |
| | 회의에 출석하지 아니하고 모든 |
| | 이사가 동 |
| | 영상 및 음성을 동시에 송·수신 |
| | 하는 통신 |
| | 수단에 의하여 결의에 참가하는 |
| | 것을 허용 |
| | 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 |
| | 이사회에 |
| | 직접 출석한 것으로 본다 |
| | |
| | 제38조 (상담역 및 고문) (삭제) |
| | 본 회사는 이사회의 결의로 상담 |
| | 역 또는 고 |
| | 문 약간명을 둘 수 있다. |
| | |
| | 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | 2,000,000,000원 |
| | (원안대로 승인) |
| | 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 |
| | 건 |
| | 200,000,000원( |
| | 원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 14일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: - |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 표희선 | 1957년 04월 14| 3| 재선임 | (주)신도리코 | (주)신도리 | 서울대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 전무 | 코 대표이 | 제학과 | |
| | | | | 이사 | 사 사장 | | |
| | | | | (주)신도리코 | | | |
| | | | | 대표 | | | |
| | | | | 이사 부사장 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 한태원 | 1957년 10월 06| 3| 재선임 | 한국제약협회 | 한국베링거 | 조지워싱턴대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 인겔하임 | 학원 | |
| | | | | 한국능률협회 | (주) 회장 | | |
| | | | | 이사 | | | |
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