주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-05 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 성동구 성수2가 3동 277-22 (주)신도리코 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제50기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(관련 법률 변경에 따라 총 6개 조항 변경) 제3호의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명) 제4호의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명, 비상근감사 1명) 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 보고사항 - 2009년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 - 감사의 평가보고 - 2009년 4/4분기 이사의 업무보고 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우석형 | 1955-07-23 | 3 | 재선임 | (주)신도리코 대표이사 사장 (주)신도리코 회장 |
(주)신도리코 대표이사 회장 | 한양대학교 경영학박사 |
대한민국 |
| 최순영 | 1926-01-26 | 3 | 재선임 | (주)신도리코 이사 | (주)신도리코 이사 | 호수돈여고 | 대한민국 |
| 최용수 | 1951-03-06 | 3 | 재선임 | (주)신도리코 전무이사 해외사업본부장 |
해외사업본부장 | 한양대학교 공과대학 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성원용 | 1955-04-14 | 3 | 재선임 | 서울대 반도체 연구소 부교수 서울대 전기공학부 교수 |
서울대 전기공학부 교수 | 캘리포니아대학교샌타바버라교대학원전자공학박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이목상 | 1942-09-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 한국조세연구원 부원장 세무법인 정상 회장 |
세무법인 정상 회장 | 국민산업학교 농업경영학 | 대한민국 |
| 김진현 | 1957-02-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (주)한솔제지 사외이사(08년3월？01년3월) (주)클라무 닷컴 고문 |
(주)한솔제지 사외이사 | 뉴욕대학교 상과대학 수리경제학과 | 대한민국 |