주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 성동구 성수2가 3동 277-22 (주)신도리코 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제52기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여 금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(상임이사 2명, 사외이사 2명) 제4호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제7호의안 : 감사 해임의 건 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제7호의안 : 정관개정으로 감사위원회를 설치하게 됨에 따라 상법상 더 이상 감사를 둘 수 없게 되어, 감사기관 정비를 위한 안건임. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최종하 | 1955-10-25 | 3 | 재선임 | (주)신도리코영업총괄본부장 | (주)신도리코대표이사부사장 | 한양대학원 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 장한익 | 1952-09-16 | 3 | 재선임 | (주)신도리코 제2사업본부장 |
(주)신도리코 구매본부장 |
부산대학교 수학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고봉찬 | 1962-10-04 | 3 | 신규선임 | 한국증권학회학술연구위원회위원장 | 서울대경영학과교수 | 오하이오주립대재무학박사 | 대한민국 |
| 전규안 | 1967-05-16 | 3 | 신규선임 | 금융위원회회계제도심의위원회위원 | 숭실대학교회계학과교수 | 서울대학원경영학박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성원용 | 1955-04-14 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대반도체연구소부교수 | 서울대전기공학부교수 | 캘리포니아대학교샌타바버라교대학원전자공학박사 | 대한민국 |
| 하준규 | 1945-06-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)신도시스템대표이사 | (주)신도리코사외이사 | 고려대학교통계학과 | 대한민국 |
| 고봉찬 | 1962-10-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국증권학회학술연구위원회위원장 | 서울대경영학과교수 | 오하이오주립대재무학박사 | 대한민국 |
| 전규안 | 1967-05-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융위원회회계제도심위원회위원 | 숭실대회계학과교수 | 서울대학원경영학박사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 소프트웨어자문,개발공급,S/W유지보수 | 솔루션부문의사업진행을위한 목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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