정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 865,480 | - 매출액 | 716,629 | ||
| - 부채총계 | 89,103 | - 영업이익 | 68,246 | ||
| - 자본금 | 50,400 | - 당기순이익 | 60,919 | ||
| - 자본총계 | 776,377 | * 주당순이익(원) | 6,196 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 2,750 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 27,038,574,750 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 5.35 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 0 | ||
| 우선주 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사(2명), 최종하, 장한익(연임) 사외이사(2명) : 고봉찬, 전규안(신임) 감사위원(4명) : 성원용, 하준규, 고봉찬, 전규안(사외이사, 신임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제2호의안: 정관 일부 개정의 건(원안대로 승인)-세부내용 주주총회소집공고참고 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 2,000,000,000원(원안대로 승인) 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 50,000,000원(원안대로 승인) 제7호의안 : 감사 해임의 건(원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제7호의안 : 정관개정으로 감사위원회 설치함에 따라 상법상 더 이상 감사를 둘 수 없게 되어, 감사기관 정비를 위한 안건임. | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최종하 | 1955-10-25 | 3 | 재선임 | (주)신도리코영업총괄본부장 | (주)신도리코대표이사부사장 | 한양대학원경영학과 | 대한민국 |
| 장한익 | 1952-09-16 | 3 | 재선임 | (주)신도리코제2사업본부장 | (주)신도리코구매본부장 | 부산대학교수학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고봉찬 | 1962-10-04 | 3 | 신규선임 | 한국증권학회학술연구위원회위원장 | 서울대학교경영학과교수 | 오하이오주립대학교재무학과박사 | 대한민국 |
| 전규안 | 1967-05-16 | 3 | 신규선임 | 금융위원회회계제도심의위원회위원 | 숭실대학교회계학과교수 | 서울대학원경영학박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성원용 | 1955-04-14 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대반도체연구소부교수 | 서울대학교전기공학부교수 | 캘리포니아대학교샌타바버라교대학원전자공학박사 | 대한민국 |
| 하준규 | 1945-06-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)신도시스템대표이사 | (주)신도리코사외이사 | 고려대학교통계학과 | 대한민국 |
| 고봉찬 | 1962-10-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국증권학회학술연구위원회위원장 | 서울대학교경영학과교수 | 오하이오주립대학교재무학과박사 | 대한민국 |
| 전규안 | 1967-05-16 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융위원회회계제도심의위원회위원 | 숭실대학교회계학과교수 | 서울대학원경영학박사 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 소프트웨어자문,개발공급,S/W유지보수 | 솔루션부문의사업진행을위한 목적추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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