주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-08 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 성동구 성수2가 3동 277-22 (주)신도리코 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제53기 대차대조표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표 및 주석(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 감사위원회위원 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-01-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 우석형 | 1955-07-23 | 3 | 재선임 | (주)신도리코대표이사 사장 | (주)신도리코대표이사 회장 | 한양대학교 경영학박사 | 대한민국 |
| 최순영 | 1926-01-26 | 3 | 재선임 | (주)신도리코 이사 | (주)신도리코 이사 | 호수돈여고 | 대한민국 |
| 최용수 | 1951-03-06 | 3 | 재선임 | (주)신도리코 전무이사 | (주)신도리코해외1사업본부장 | 한양대학교 공과대학 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성원용 | 1955-04-14 | 3 | 재선임 | 서울대 반도체 연구소 부교수 서울대 전기공학부 교수 |
서울대 전기공학부 교수 | 캘리포니아대학교샌타바버라교대학원전자공학박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성원용 | 1955-04-14 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대반도체연구소부교수 | 서울대전기공학부교수 | 캘리포니아대학교샌타바버라교대학원전자공학박사 | 대한민국 |