주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 성동구 성수이로 24길3 (주)신도리코 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제54기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-01-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 표희선 | 1957-04-14 | 3 | 재선임 | (주)신도리코 사장 | (주)신도리코 대표이사 | 서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박규삼 | 1947-10-10 | 3 | 신규선임 | 신도사무기(주) 대표이사 (주)희구 ENG 고문 |
- | 경북대학교 지질학과 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박규삼 | 1947-10-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 신도사무기(주) 대표이사 (주)희구 ENG 고문 |
- | 경북대학교 지질학과 | 대한민국 |