주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | (주)신도리코 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제55기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최종하 | 1955-10-25 | 3 | 재선임 | (주)신도리코영업총괄본부장 | (주)신도리코대표이사부사장 | 한양대학원경영학과졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고봉찬 | 1962-10-04 | 3 | 재선임 | 한국거래소주가지수운영위원회 위원장 | 서울대학교경영학과교수 | 오하이오주립대재무학박사 | 대한민국 |
| 전규안 | 1967-05-16 | 3 | 재선임 | 금융위원회자체평가위원 | 숭실대학교회계학과교수 | 서울대학원경영학박사 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 고봉찬 | 1962-10-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국거래소주가지수운영위원회 위원장 | 서울대학교경영학과교수 | 오하이오주립대재무학박사 | 대한민국 |
| 전규안 | 1967-05-16 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융위원회자체평가위원 | 숭실대학교회계학과교수 | 서울대학원경영학박사 | 대한민국 |