주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 성수이로 24길3 (주)신도리코 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (배당금 : 1주당 1,650원) 제2호의안 : 이사선임의 건(사외이사 2명) 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 보고사항 - 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 이사의 업무보고 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창훈 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | - (주)신도리코 인력개발실장, 감사실장 - (주)신도리코 경영지원본부장(現) |
| 장항순 | 1960-02 | 3 | 신규선임 | - 신도중앙판매(주), DS판매(주) 대표이사 - (주)신도리코 영업본부장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고봉찬 | 1962-10 | 3 | 재선임 | - 서울대 경영학과 교수(現) - 한국증권학회 회장(前) |
- 현대차투자증권(사외이사) 감사위원 |
| 전규안 | 1967-05 | 3 | 재선임 | - 숭실대학교 회계학과 교수(現) - 대한세무학회 부회장(現) |
- (주)에코니티 비상임감사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고봉찬 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 경영학과 교수(現) - 한국증권학회 회장(前) |
| 전규안 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 숭실대학교 회계학과 교수(現) - 대한세무학회 부회장(現) |