주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 10 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 성동구 성수이로 24길3 (주)신도리코 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 (배당금 : 1주당 1,600원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 보고사항 - 제59기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 - 이사의 업무보고 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우석형 | 1955-07 | 3 | 재선임 | - (주)신도리코 대표이사 - (주)신도리코 대표이사 회장(現) |
| 이병백 | 1957-04 | 3 | 재선임 | - (주)신도리코 부사장 - (주)신도리코 R&D/영업본부 대표이사(現) |
| 권오성 | 1958-01 | 3 | 재선임 | - (주)신도리코 전무이사 - (주)신도리코 생산/지원본부 대표이사(現) |