정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 22,038,224 | - 매출액 | 3,293,360 | |
| - 부채총계 | 15,141,778 | - 영업이익 | 449,681 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 344,118 | ||
| - 자본총계 | 6,896,446 | *주당순이익(원) | 3,225 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,971,642 | - 매출액 | 3,218,275 | |
| - 부채총계 | 15,067,625 | - 영업이익 | 447,760 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 342,557 | ||
| - 자본총계 | 6,904,017 | *주당순이익(원) | 3,210 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 170,737,112,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (김대환, 안기홍) - 사외이사 4명 (권오규, 최규연, 강태수, 임혜란) - 감사위원 3명 (권오규, 최규연, 강태수) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 : 제37기(2019. 1. 1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인 → 원안대로 승인 ○ 제2호 : 이사 선임 → 원안대로 승인 ○ 제3호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 → 원안대로 승인 ○ 제4호 : 감사위원 선임 → 원안대로 승인 ○ 제5호 : 이사보수한도 승인 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대환 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | - 2020년 (현)삼성카드(주) 대표 - 2015년 삼성생명보험(주) 경영지원실장 - 2011년 삼성생명보험(주) 경영지원실 담당임원 - 2010년 삼성생명보험(주) 경영혁신실 담당임원 |
| 안기홍 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | - 2020년 (현)삼성카드(주) 경영지원실장 - 2018년 삼성카드(주) 마케팅담당 - 2015년 삼성카드(주) 경영지원담당 - 2014년 삼성카드(주) 자금담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오규 | 1952-06 | 2 | 재선임 | - 2014년 발벡KPL코리아 대표이사 - 2011년 한국씨티은행 사외이사 - 2008년 (현)KAIST 금융전문대학원 초빙교수 - 2006년 제9대 재정경제부 장관 겸 부총리 |
- 현대차 정몽구 재단(이사장) - 서울대학교(이사) |
| 최규연 | 1956-01 | 2 | 재선임 | - 2017년 (현)HDC현대산업개발 사외이사 - 2016년 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원 - 2012년 제16대 상호저축은행중앙회 회장 - 2011년 제29대 조달청 청장 |
- HDC현대산업개발(사외이사/감사위원) |
| 강태수 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | - 2020년 (현)대외경제정책연구원 초청연구위원 - 2016년 국민경제자문회의 지원단장 - 2015년 대외경제정책연구원 주미특임파견관(워싱턴) - 2012년 한국은행 부총재보 |
- |
| 임혜란 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | - 2015년 대법원 법원감사위원회 위원 - 2015년 서울대 여성연구소장 - 2014년 한국정치학회 부회장 - 2004년 (현)서울대 정치외교학부 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오규 | 1952-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014년 발벡KPL코리아 대표이사 - 2011년 한국씨티은행 사외이사 - 2008년 (현)KAIST 금융전문대학원 초빙교수 - 2006년 제9대 재정경제부 장관 겸 부총리 |
| 최규연 | 1956-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2017년 (현)HDC현대산업개발 사외이사 - 2016년 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원 - 2012년 제16대 상호저축은행중앙회 회장 - 2011년 제29대 조달청 청장 |
| 강태수 | 1958-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020년 (현)대외경제정책연구원 초청연구위원 - 2016년 국민경제자문회의 지원단장 - 2015년 대외경제정책연구원 주미특임파견관(워싱턴) - 2012년 한국은행 부총재보 |