주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 B2 의원회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제38기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ○ 제1호 : 제38기(2020.1.1~12.31) 재무제표 및 이익배당 승인 ○ 제2호 : 이사 선임 - 상근이사 1명 / 후보자 박경국 ○ 제3호 : 이사보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-18 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 결의사항 제2호 후보자의 기존 상근이사 임기 : 2016.3월 ~ 2018.3월 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박경국 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 2011년 ~ 2015년 삼성카드 경영지원담당 2015년 ~ 2018년 삼성카드 경영지원실장 2018년 ~ 2020년 삼성카드 개인영업본부장 2020년 ~ 현) 삼성카드 마케팅본부장 |