주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-01-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 의원회의실(B2) |
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| 4. 의안 주요내용 | 이사선임의 건(사내이사 1명) ※ 세부내역은 하단의 이사선임 세부내역 참조 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-12-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 원기찬 | 1959-09-27 | 3 | 신규선임 | - 2002년 삼성전자 북미총괄 인사팀장 - 2006년 삼성전자 디지털미디어총괄 인사팀장 - 2009년 삼성전자 DMC부문 인사팀장 - 2010년 삼성전자 경영지원실 인사팀장 부사장 |
삼성카드 사장 |
성균관대학교 경영학 학사 |
대한 민국 |