주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 국제회의장(B2) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제31기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 : 제31기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 ○ 제2호 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명(현성철,정태문) - 사외이사 3명(하영원,차은영,양성용) ○ 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 사내이사인 감사위원 1명(정태문) - 사외이사인 감사위원 2명(하영원,차은영) ○ 제5호 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현성철 | 1960-09-30 | 3 | 재선임 | - 2005년 삼성SDI 원가혁신팀/6시그마기획팀 상무 - 2007년 삼성SDI 구매전략팀 상무 - 2010년 삼성SDI 전지사업부 마케팅팀장 전무 - 2011년 (현)삼성카드 경영지원실장 |
삼성카드 경영지원실장 |
연세대학교 경영학 학사 |
대한민국 |
| 정태문 | 1954-11-10 | 3 | 재선임 | - 2007년 감사원 사회복지감사국 제2과 과장 - 2009년 감사원 연.기금감사단 단장 - 2010년 감사원 공공기관감사국 국장 - 2011년 (현)삼성카드 감사위원 |
삼성카드 감사위원 |
美, 미주리 (컬럼비아)대학교 행정학 석사 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하영원 | 1954-11-02 | 3 | 재선임 | - 1997년 (현)서강대학교 경영학부 교수 - 2007년 한국마케팅학회 회장 - 2010년 서강대학교 지식서비스 R&D센터장 - 2011년 (현)삼성카드 사외이사 |
서강대학교 교수 |
美, 시카고대학교 경영학 박사 |
대한민국 |
| 차은영 | 1962-10-25 | 3 | 재선임 | - 2003년 (현)이화여자대학교 경제학과 교수 - 2007년 한국여성경제학회 회장 - 2010년 (현)국무총리실 정부업무평가위원 - 2011년 (현)삼성카드 사외이사 |
이화여자대학교 교수 |
美, 샌디에이고대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
| 양성용 | 1954-02-02 | 3 | 신규선임 | - 2005년 금융감독원 은행감독국장 - 2006년 금융감독원 기획조정국장 - 2007년 금융감독원 부원장보 - 2010년 (현)법무법인(유) 율촌 고문 |
법무법인(유) 율촌 고문 |
美, 아이오아대학교 경제학 석사 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정태문 | 1954-11-10 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 2007년 감사원 사회복지감사국 제2과 과장 - 2009년 감사원 연.기금감사단 단장 - 2010년 감사원 공공기관감사국 국장 - 2011년 (현)삼성카드 감사위원 |
삼성카드 감사위원 |
美, 미주리 (컬럼비아)대학교 행정학 석사 |
대한민국 |
| 하영원 | 1954-11-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1997년 (현)서강대학교 경영학부 교수 - 2007년 한국마케팅학회 회장 - 2010년 서강대학교 지식서비스 R&D센터장 - 2011년 (현)삼성카드 사외이사 |
서강대학교 교수 |
美, 시카고대학교 경영학 박사 |
대한민국 |
| 차은영 | 1962-10-25 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2003년 (현)이화여자대학교 경제학과 교수 - 2007년 한국여성경제학회 회장 - 2010년 (현)국무총리실 정부업무평가위원 - 2011년 (현)삼성카드 사외이사 |
이화여자대학교 교수 |
美, 샌디에이고대학교 경제학 박사 |
대한민국 |