정정신고(보고)
| 정정일자 | 2014-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2014-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 주당순이익 금액 및 사외이사 최종학력 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주당순이익 | 연결 주당순이익 2,358원 별도 주당순이익 2,359원 |
연결 주당순이익 2,368원 별도 주당순이익 2,369원 |
| 차은영 사외이사 최종학력 | 美, 샌디에이고대학교 경제학 박사 |
美, 캘리포니아대학교 경제학 박사 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 16,560,926 | - 매출액 | 2,847,053 | |
| - 부채총계 | 10,358,265 | - 영업이익 | 361,049 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 273,232 | ||
| - 자본총계 | 6,202,661 | *주당순이익(원) | 2,368 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,557,151 | - 매출액 | 2,811,202 | |
| - 부채총계 | 10,351,359 | - 영업이익 | 361,204 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 273,353 | ||
| - 자본총계 | 6,205,792 | *주당순이익(원) | 2,369 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 80,780,486,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임(현성철, 정태문) - 사외이사 3명 선임(하영원, 차은영, 양성용) - 감사위원회 위원 3명 선임 (사내이사인 감사위원 : 정태문) (사외이사인 감사위원 : 하영원, 차은영) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 : 제31기 재무제표(2013.1.1~ 2013.12.31) 및 이익배당 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-14 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현성철 | 1960-09-30 | 3 | 재선임 | - 2005년 삼성SDI 원가혁신팀/6시그마기획팀 상무 - 2007년 삼성SDI 구매전략팀 상무 - 2010년 삼성SDI 전지사업부 마케팅팀장 전무 - 2011년 (현)삼성카드 경영지원실장 |
삼성카드 경영지원실장 |
연세대학교 경영학 학사 |
대한민국 |
| 정태문 | 1954-11-10 | 3 | 재선임 | - 2007년 감사원 사회복지감사국 제2과 과장 - 2009년 감사원 연.기금감사단 단장 - 2010년 감사원 공공기관감사국 국장 - 2011년 (현)삼성카드 감사위원 |
삼성카드 감사위원 |
美, 미주리 (컬럼비아)대학교 행정학 석사 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하영원 | 1954-11-02 | 3 | 재선임 | - 1997년 (현)서강대학교 경영학부 교수 - 2007년 한국마케팅학회 회장 - 2010년 서강대학교 지식서비스 R&D센터장 - 2011년 (현)삼성카드 사외이사 |
서강대학교 교수 |
美, 시카고대학교 경영학 박사 |
대한민국 |
| 차은영 | 1962-10-25 | 3 | 재선임 | - 2003년 (현)이화여자대학교 경제학과 교수 - 2007년 한국여성경제학회 회장 - 2010년 (현)국무총리실 정부업무평가위원 - 2011년 (현)삼성카드 사외이사 |
이화여자대학교 교수 |
美, 캘리포니아대학교 경제학 박사 |
대한민국 |
| 양성용 | 1954-02-02 | 3 | 신규선임 | - 2005년 금융감독원 은행감독국장 - 2006년 금융감독원 기획조정국장 - 2007년 금융감독원 부원장보 - 2010년 (현)법무법인(유) 율촌 고문 |
법무법인(유) 율촌 고문 |
美, 아이오아대학교 경제학 석사 |
대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정태문 | 1954-11-10 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 2007년 감사원 사회복지감사국 제2과 과장 - 2009년 감사원 연.기금감사단 단장 - 2010년 감사원 공공기관감사국 국장 - 2011년 (현)삼성카드 감사위원 |
삼성카드 감사위원 |
美, 미주리 (컬럼비아)대학교 행정학 석사 |
대한민국 |
| 하영원 | 1954-11-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1997년 (현)서강대학교 경영학부 교수 - 2007년 한국마케팅학회 회장 - 2010년 서강대학교 지식서비스 R&D센터장 - 2011년 (현)삼성카드 사외이사 |
서강대학교 교수 |
美, 시카고대학교 경영학 박사 |
대한민국 |
| 차은영 | 1962-10-25 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2003년 (현)이화여자대학교 경제학과 교수 - 2007년 한국여성경제학회 회장 - 2010년 (현)국무총리실 정부업무평가위원 - 2011년 (현)삼성카드 사외이사 |
이화여자대학교 교수 |
美, 캘리포니아대학교 경제학 박사 |
대한민국 |