주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 의원회의실(B2) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제32기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 : 제32기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 ○ 제2호 : 정관 변경의 건 ○ 제3호 : 이사 선임의 건 - 사외이사 1명(박종문) ○ 제4호 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종문 | 1959-10-22 | 3 | 신규선임 | - 2000년 대법원 재판연구관 - 2002년 제주지방법원 부장판사 - 2008년 서울중앙지방법원 부장판사 - 2009년 (현)법무법인 원 대표 |
법무법인 원 대표 | 서울대학교 법학 학사 | 대한민국 |