주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 컨벤션홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제34기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 : 제34기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 ○ 제2호 : 정관 개정의 건 ○ 제3호 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 사내이사 원기찬 선임의 건 - 제3-2호 사내이사 정준호 선임의 건 - 제3-3호 사외이사 권오규 선임의 건 - 제3-4호 사외이사 최규연 선임의 건 ○ 제4호 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 양성용 선임의 건 ○ 제5호 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 사외이사 권오규 선임의 건 - 제5-2호 사외이사 최규연 선임의 건 ○ 제6호 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 최고경영자 후보 추천 관련한 내용은 당사 및 여신협회 홈페이지에 공시하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원기찬 | 1960-02 | 3 | 재선임 | - 2014년 현)삼성카드 대표이사 사장 - 2010년 삼성전자 경영지원실 인사팀장 - 2006년 삼성전자 DMC부문 인사팀장 - 2005년 삼성전자 경영지원총괄 인사기획그룹장 |
| 정준호 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - 2014년 현)삼성카드 리스크관리실장 부사장 - 2013년 삼성화재 기획실 전무 - 2003년 코람코자산신탁 사장 - 2002년 우리금융지주 전략부문 조사분석실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오규 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | - 2014년 현) 발벡KPL코리아 대표이사 - 2011년 한국씨티은행 사외이사 - 2008년 현) KAIST 경영대학원 초빙교수 - 2006년 재정경제부 장관 겸 부총리 |
- 발벡KPL코리아(대표이사) |
| 최규연 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | - 2016년 현) 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원 - 2012년 제16대 저축은행중앙회 회장 - 2012년 서울보증보험 사외이사 - 2011년 제29대 조달청장 |
- 대한화섬(사외이사) |
| 양성용 | 1954-02 | 3 | 재선임 | - 2014년 현) 삼성카드 사외이사 - 2010년 현) 법무법인 율촌 고문 - 2007년 금융감독원 비은행담당 부원장보 - 2006년 금융감독원 기획조정국 국장 |
- 스팍스자산운용(기타비상무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오규 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014년 현) 발벡KPL코리아 대표이사 - 2011년 한국씨티은행 사외이사 - 2008년 현) KAIST 경영대학원 초빙교수 - 2006년 재정경제부 장관 겸 부총리 |
| 최규연 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016년 현) 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원 - 2012년 제16대 저축은행중앙회 회장 - 2012년 서울보증보험 사외이사 - 2011년 제29대 조달청장 |
| 양성용 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014년 현) 삼성카드 사외이사 - 2010년 현) 법무법인 율촌 고문 - 2007년 금융감독원 비은행담당 부원장보 - 2006년 금융감독원 기획조정국 국장 |