정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 21,904,459 | - 매출액 | 3,470,100 | |
| - 부채총계 | 15,288,788 | - 영업이익 | 430,931 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 349,443 | ||
| - 자본총계 | 6,615,671 | *주당순이익(원) | 3,063 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,709,327 | - 매출액 | 3,389,499 | |
| - 부채총계 | 15,078,873 | - 영업이익 | 429,137 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 347,972 | ||
| - 자본총계 | 6,630,454 | *주당순이익(원) | 3,050 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 164,416,042,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 (원기찬, 정준호) - 사외이사 3명 (권오규, 최규연, 양성용) - 감사위원 3명 (권오규, 최규연, 양성용) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호: 제34기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호: 정관 개정의 건 → 원안대로 승인 ○제3호: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제4호: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제5호: 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제6호: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원기찬 | 1960-02 | 3 | 재선임 | - 2014년 현) 삼성카드 대표이사 사장 - 2010년 삼성전자 경영지원실 인사팀장 - 2006년 삼성전자 DMC부문 인사팀장 - 2005년 삼성전자 경영지원총괄 인사기획그룹장 |
| 정준호 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | - 2014년 현) 삼성카드 리스크관리실장 부사장 - 2013년 삼성화재 기획실 전무 - 2003년 코람코자산신탁 사장 - 2002년 우리금융지주 전략부문 조사분석실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오규 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | - 2014년 현) 발벡KPL코리아 대표이사 - 2011년 한국씨티은행 사외이사 - 2008년 현) KAIST 경영대학원 초빙교수 - 2006년 재정경제부 장관 겸 부총리 |
- 발벡KPL코리아 (대표이사) |
| 최규연 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | - 2016년 현) 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원 - 2012년 제16대 저축은행중앙회 회장 - 2012년 서울보증보험 사외이사 - 2011년 제29대 조달청장 |
- 대한화섬 (사외이사) |
| 양성용 | 1954-02 | 3 | 재선임 | - 2014년 현) 삼성카드 사외이사 - 2010년 현) 법무법인 율촌 고문 - 2007년 금융감독원 비은행담당 부원장보 - 2006년 금융감독원 기획조정국 국장 |
- 스팍스자산운용 (기타비상무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오규 | 1952-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014년 현) 발벡KPL코리아 대표이사 - 2011년 한국씨티은행 사외이사 - 2008년 현) KAIST 경영대학원 초빙교수 - 2006년 재정경제부 장관 겸 부총리 |
| 최규연 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2016년 현) 자본시장연구원 고문 겸 초빙위원 - 2012년 제16대 저축은행중앙회 회장 - 2012년 서울보증보험 사외이사 - 2011년 제29대 조달청장 |
| 양성용 | 1954-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014년 현) 삼성카드 사외이사 - 2010년 현) 법무법인 율촌 고문 - 2007년 금융감독원 비은행담당 부원장보 - 2006년 금융감독원 기획조정국 국장 |