주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 55 부영태평빌딩 컨벤션홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 부의사항 ○ 제1호: 제35기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 ○ 제2호: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 사내이사 최영준 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 박종문 선임의 건 ○ 제3호: 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영준 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | - 2018년 현) 삼성카드 경영지원실 부사장 - 2017년 삼성전자 재경팀 담당 부사장 - 2012년 삼성미래전략실 전략팀 전무/부사장 - 2010년 삼성전자 System LSI 지원팀장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종문 | 1959-10 | 3 | 재선임 | - 2009년 현) 법무법인(유) 원 대표이사 - 2008년 서울중앙지방법원 부장판사 - 2002년 제주지방법원 부장판사 - 2000년 대법원 재판연구관 |
- 법무법인(유) 원 (대표이사) |