정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 23,076,571 | - 매출액 | 3,899,958 | |
| - 부채총계 | 16,153,628 | - 영업이익 | 505,592 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 386,707 | ||
| - 자본총계 | 6,922,943 | *주당순이익(원) | 3,528 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,035,450 | - 매출액 | 3,613,311 | |
| - 부채총계 | 16,123,539 | - 영업이익 | 503,318 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 384,935 | ||
| - 자본총계 | 6,911,911 | *주당순이익(원) | 3,512 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 164,416,042,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 (최영준) - 사외이사 1명 (박종문) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○제1호: 제35기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 최영준 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호: 사외이사 박종문 선임의 건 → 원안대로 승인 ○제3호: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영준 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | - 2018년 현) 삼성카드 경영지원실장 부사장 - 2017년 삼성전자 재경팀 담당 부사장 - 2012년 삼성미래전략실 전략팀 전무/부사장 - 2010년 삼성전자 System LSI 지원팀장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종문 | 1959-10 | 3 | 재선임 | - 2009년 현) 법무법인(유) 원 대표이사 - 2008년 서울중앙지방법원 부장판사 - 2002년 제주지방법원 부장판사 - 2000년 대법원 재판연구원 |
- 법무법인(유) 원 (대표이사) |