주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로 39 대한상공회의소 의원회의실(B2) |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제 36기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○ 제1호 : 제36기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 ○ 제2호 : 정관 변경 승인의 건 ○ 제3호 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명(이인재) ○ 제4호 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인재 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - 2018년 현)삼성카드 디지털본부장 부사장 - 2015년 삼성카드 디지털본부장 전무 - 2013년 삼성카드 경영혁신실장 전무 - 2011년 삼성카드 경영혁신실장 상무 - 2007년 삼성카드 정보기획담당 상무 |