정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 23,042,119 | - 매출액 | 3,354,200 | |
| - 부채총계 | 16,270,826 | - 영업이익 | 478,564 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 345,250 | ||
| - 자본총계 | 6,771,293 | *주당순이익(원) | 3,178 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,004,724 | - 매출액 | 3,253,706 | |
| - 부채총계 | 16,228,572 | - 영업이익 | 476,325 | ||
| - 자본금 | 614,794 | - 당기순이익 | 343,917 | ||
| - 자본총계 | 6,776,152 | *주당순이익(원) | 3,166 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 170,817,649,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(이인재) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제1호 : 제36기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인재 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | - 2018년 현) 삼성카드 디지털본부장 부사장 - 2015년 삼성카드 디지털본부장 전무 - 2013년 삼성카드 경영혁신실장 전무 - 2011년 삼성카드 경영혁신실장 상무 - 2007년 삼성카드 정보기획담당 상무 |