정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 1,120,438 | - 매출액 | 853,638 | ||
| - 부채총계 | 502,109 | - 영업이익 | 56,950 | ||
| - 자본금 | 23,008 | - 당기순이익 | 57,750 | ||
| - 자본총계 | 618,329 | *주당순이익(원) | 535 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(임대기, 유정근), 사외이사 1명(정연근) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제40기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제40기(2012.1.1 ~2012.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용: 무배당 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사 1인) - 제2-1호 : 이사 임대기 선임의 건 - 제2-2호 : 이사 유정근 선임의 건 - 제2-3호 : 이사 정연근 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-15 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1항의 내용은 당사가 2011년 회계연도 부터 한국채택국제회계 기준(K-IFRS) 도입에 따라 작성된 별도 기준의 재무제표입니다. - 상기 1항의 매출액은 당사의 영업수익 수치를 사용하였습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다. |
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| ※관련공시 | 2013.02.19 주주총회소집 결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임대기 | 1956-12-25 | 3 | 신규선임 | - 삼성미래전략실 커뮤니케이션팀 부사장 (2009) | - 제일기획 사장 | 성균관대 신문방송학과 학사 |
한국 |
| 유정근 | 1963-06-20 | 3 | 신규선임 | - 제일기획 THE SOUTH Company 전무이사 (2010) | - 제일기획 캠페인 2부문장 부사장 | 서강대 신문방송학과 학사 |
한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정연근 | 1951-07-01 | 3 | 재선임 | - KB데이터시스 템 대표이사(2007) | - 제일기획 사외이사 - 명지대 경영대 경영학과 초빙교수 |
명지대 경영학박사 |
한국 |