주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 이태원로 222 (주)제일기획 11층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제41기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제41기 (2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 무배당 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김천수 | 1963-12-15 | 3 | 재선임 | 제일기획 Global부문장 부사장 |
제일기획 캠페인부문장 부사장 | 고려대 신문방송학 학사 | 한국 |