주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 이태원로 222 (주) 제일기획 11층 세미나실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제42기 (2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 무배당 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 박찬형 사내이사 후보 제2-2호 의안 : 김병도 사외이사 후보 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박찬형 | 1959-10-27 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 SELS(구주)법인장 상무이사 (2006.1) - 삼성전자 경영지원팀(구주) 팀장 상무이사 (2010.1) - 제일기획 경영지원실장 전무이사 (2011.12) - (現) 제일기획 경영지원실장 부사장 |
제일기획 경영지원실장 부사장 | 성균관대 경제학 학사 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병도 | 1958-08-13 | 3 | 재선임 | - 美 하버드대학교 경영대학원 방문교수 (2002.9) - 서울대 경영대학 교무부학장 兼 경영전문대학원 부원장 (2007.2) - 서울대학교 경영대학장 겸 경영전문대학원장 (2013.1) - (現) 서울대학교 경영대학 교수 및 제일기획 사외이사 |
서울대학교 경영대학 교수 한화생명사외이사 (~'15.06) |
美 시카고대 경영학 박사 | 대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현성수 | 1955-02-24 | 3 | 재선임 | 상근 | - 국회사무처 기획조정실장 (2002.7) - 국회사무처 문화관광위원회 수석전문위원 (2003.7) - 국회사무처 재정경제위원회 수석전문위원 (2004.8) - (現) 제일기획 상근감사 |
제일기획 감사 |
서울대 행정학 석사 | 대한 민국 |