정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,843,852 | - 매출액 | 2,666,256 | |
| - 부채총계 | 961,162 | - 영업이익 | 126,773 | ||
| - 자본금 | 23,008 | - 당기순이익 | 101,605 | ||
| - 자본총계 | 882,690 | *주당순이익(원) | 1,034 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,205,699 | - 매출액 | 882,393 | |
| - 부채총계 | 477,830 | - 영업이익 | 31,477 | ||
| - 자본금 | 23,008 | - 당기순이익 | 54,514 | ||
| - 자본총계 | 727,869 | *주당순이익(원) | 555 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명 감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제42기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제42기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 무배당 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 선임의 건(1명) (이사 박찬형 선임의 건) -제2-2호 : 사외이사 선임의 건(1명) (이사 김병도 선임의 건) ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명) (감사 현성수 선임의 건) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-13 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 매출액은 당사의 영업수익 수치를 사용하였습니다. - 상기 1항 가의 연결당기순이익은 지배지분순이익 수치입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2015-02-16 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬형 | 1959-10 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 SELS(구주)법인장 상무이사 (2006.1) - 삼성전자 경영지원팀(구주) 팀장 상무이사 (2010.1) - 제일기획 경영지원실장 전무이사 (2011.12) - (現) 제일기획 경영지원실장 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병도 | 1958-08 | 3 | 재선임 | - 美 하버드대학교 경영대학원 방문교수 (2002.9) - 서울대 경영대학 교무부학장 兼 경영전문대학원 부원장 (2007.2) - 서울대학교 경영대학장 兼 경영전문대학원장 (2013.1) - (現) 서울대학교 경영대학 교수 및 제일기획 사외이사 |
한화생명보험주식회사 (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현성수 | 1955-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 국회사무처 기획조정실장 (2002.7) - 국회사무처 문화관광위원회 수석전문위원 (2003.7) - 국회사무처 재정경제위원회 수석전문위원 (2004.8) - (現) 제일기획 상근감사 |