주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-11 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 이태원로 222 (주) 제일기획 11층 I-세미나 홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제43기 (2015.1.1~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 : 보통주 1주당 300원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 임대기 사내이사 후보 제2-2호 의안 : 김석필 사내이사 후보 제2-3호 의안 : 유정근 사내이사 후보 제2-4호 의안 : 김민호 사외이사 후보 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임대기 | 1956-12 | 3 | 재선임 | - 삼성미래전략실 커뮤니케이션팀 부사장(2009.1) - (현) 제일기획 대표이사 |
| 김석필 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | - 삼성전자 영국, 구주 지역총괄 부사장(2011.1) - 삼성전자 글로벌마케팅실 실장 부사장(2012.12) - 삼성전자 무선사업부 전략마케팅실 실장 부사장 (2014.12) - (현) 제일기획 비즈니스 1부문장 |
| 유정근 | 1963-06 | 3 | 재선임 | - 제일기획 THE SOUTH Company 전무이사(2010.12) - (현) 제일기획 비즈니스 2부문장 및 솔루션 1부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김민호 | 1965-06 | 3 | 신규선임 | - 성균관대 글로벌리더 학부 학부장(2013.1) - 대통령소속 규제개혁 위원회 위원(2014.7) - 국무총리소속 중앙행정 심판위원회(2015.12) - (현) 성균관대학교 법학전문대학원 교수 - (현) 개인정보보호법 학회 회장 |
해당사항 없음 |