주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 이태원로 222 (주)제일기획 11층 I-세미나홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 의결사항 ·제1호 의안 : 제44기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 : 보통주 1주당 300원 ·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ·제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||