주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 이태원로 222 (주)제일기획 11층 i-세미나홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 의결사항 ·제1호 의안 : 제45기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정 : 보통주 1주당 760원 ·제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 박찬형 사내이사 후보 제3-2호 의안 : 김종현 사내이사 후보 제3-3호 의안 : 오윤 사외이사 후보 ·제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) ·제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ·제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오윤 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | - 재정경제부 사무관/팀장 (1993.02) - 법무법인 율촌 미국변호사 (2002.01) - 서울시립대학교 세무학과 조교수(2005.08) - (現) 한양대 법학전문 대학원 교수 ※ 미국 공인회계사, 미국 변호사 |
-에스케이브로드밴드㈜ (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유희찬 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 삼일회계법인 상무 (2003.08) - 삼일회계법인 전무 (2008.08) - (現) PwC컨설팅 부대표 ※ 한국/미국 공인회계사 |