정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,238,293 | - 매출액 | 3,374,987 | |
| - 부채총계 | 1,382,305 | - 영업이익 | 156,536 | ||
| - 자본금 | 23,008 | - 당기순이익 | 127,153 | ||
| - 자본총계 | 855,988 | *주당순이익(원) | 1,255 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,202,887 | - 매출액 | 1,062,990 | |
| - 부채총계 | 535,748 | - 영업이익 | 56,603 | ||
| - 자본금 | 23,008 | - 당기순이익 | 89,246 | ||
| - 자본총계 | 667,139 | *주당순이익(원) | 881 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 760 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 76,971,831,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.59 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제45기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 부의사항 ○ 제1호 의안 : 제45기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 이익배당 예정내용 : 보통주 1주당 760원 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (이사 박찬형 선임의 건) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (이사 김종현 선임의 건) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (이사 오 윤 선임의 건) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 유희찬 선임의 건) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 매출액은 당사의 영업수익 수치를 사용하였습니다. - 상기 1항 가의 연결당기순이익은 지배지분순이익 수치입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-22 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬형 | 1959-10 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 경영지원팀장(구주) 상무 (2010.1) - 제일기획 경영지원실장 전무 (2011.12) - (現) 제일기획 경영지원실장 부사장 |
| 김종현 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | - 제일기획 중국총괄장 상무 (2011.12) - 제일기획 글로벌 부문 캠페인2본부장 상무 (2015.4) - (現) 제일기획 비즈니스 1부문장 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오윤 | 1962-11 | 3 | 신규선임 | - 재정경제부 사무관/팀장 (1993.02) - 법무법인 율촌 미국변호사 (2002.01) - 서울시립대학교 세무학과 조교수(2005.08) - (現) 한양대 법학전문 대학원 교수 ※ 미국 공인회계사, 미국 변호사 |
-에스케이브로드밴드㈜ (사외이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유희찬 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 삼일회계법인 파트너('00.07~'06.10) - PwC컨설팅 파트너('06.11~'15.06) - PwC컨설팅 부대표('15.07~'18.03.20) ※ 한국/미국 공인회계사 |