주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-27 | |
| 시간 | 08:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 15-28 한국신용평가정보(주) 본사 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 ■부의안건 - 제1호 의안 : 제25기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명 및 사외이사 3명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상태 | 1951-09-15 | 2 | 재선임 | 재정경제부 대외경제총괄 과장 관세청 차장(관리관) 한국신용평가정보(주) 대표이사 사장 |
한국신용평가정보(주) 대표이사 사장 | 건국대 대학원 경제학 박사 | 대한민국 |
| 김용환 | 1957-08-25 | 2 | 재선임 | 한국신용평가정보(주) 인터넷사업본부장 한국신용평가정보(주) 정보사업본부장 한국신용평가정보(주) 사업총괄/전무이사 |
한국신용평가정보(주) 사업총괄/전무이사 | 연세대 산업대학원 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병주 | 1951-10-14 | 1 | 신규선임 | 경제기획원 심사평가국 심사평가3과장 경제기획원 정책조정국 조정4과장 공정거래위원회 정책국장 공정거래위원회 상임위원 법무법인 태평양 고문 |
법무법인 태평양 고문 | 美 하와이대 대학원 경제학 박사 | 대한민국 |
| 강희복 | 1946-06-14 | 1 | 신규선임 | 경제부총리 비서실장 청와대 경제비서실 국가경쟁력강화기획단 부단장 한국조폐공사 사장 시장경제연구원 상임이사 |
시장경제연구원 상임이사 | 서울대 대학원 행정학 석사 | 대한민국 |
| 정병태 | 1952-08-25 | 1 | 신규선임 | 재정경제원 세제실 재산세제과장 재정경제부 물가정책과장 조달청 부이사관 재정경제부 이사관 비씨카드(주) 대표이사 사장 비씨카드(주) 고문 |
비씨카드(주) 고문 | 美 위스콘신대학교 대학원 공공정책학 석사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이병주 | 1951-10-14 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경제기획원 심사평가국 심사평가3과장 경제기획원 정책조정국 조정4과장 공정거래위원회 정책국장 공정거래위원회 상임위원 법무법인 태평양 고문 |
법무법인 태평양 고문 | 美 하와이대 대학원 경제학 박사 | 대한민국 |
| 강희복 | 1946-06-14 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경제부총리 비서실장 청와대 경제비서실 국가경쟁력강화기획단 부단장 한국조폐공사 사장 시장경제연구원 상임이사 |
시장경제연구원 상임이사 | 서울대 대학원 행정학 석사 | 대한민국 |
| 정병태 | 1953-08-25 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 재정경제원 세제실 재산세제과장 재정경제부 물가정책과장 조달청 부이사관 재정경제부 이사관 비씨카드(주) 대표이사 사장 비씨카드(주) 고문 |
비씨카드(주) 고문 | 美 위스콘신대학교 대학원 공공정책학 석사 | 대한민국 |