주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 15-28 한국신용평가정보(주) 본사 지하1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □보고사항 : 영업보고 및 감사보고 □부의안건 - 제1호 의안 : 제26기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 남욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이강주 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 송형근 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 윤희웅 선임의 건 -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원 이강주 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원 송형근 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원회 위원 윤희웅 선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남욱 | 1963-07-17 | 2 | 신규선임 | 한국신용정보 정보사업본부장 한국신용정보 CB사업본부장 한국신용정보 평가사업본부장 한신정평가 총괄임원 |
한국신용평가정보(주) 기업정보총괄/전무이사 | 연세대학교 재무관리 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강주 | 1951-04-29 | 1 | 신규선임 | 농협중앙회 감사실 부부장 농협중앙회 전북지역본부장 농협중앙회 공제보험기획부장 농협중앙회 상무 |
- | 전북산업대학교 회계학과 | 대한민국 |
| 송형근 | 1957-10-11 | 1 | 신규선임 | 매일신문사 문화사업본부장 매일신문사 독자서비스국장 경북대학교 경제통상학부 외래교수 |
매일신문사 서울지사장 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 비상임 이사 |
영남대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 윤희웅 | 1965-10-28 | 1 | 신규선임 | 공정거래위원회 경쟁정책 자문위원 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 |
법무법인 율촌 변호사 | 미국 조지워싱턴대학교 법학대학원 법학석사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강주 | 1951-04-29 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 농협중앙회 감사실 부부장 농협중앙회 전북지역본부장 농협중앙회 공제보험기획부장 농협중앙회 상무 |
- | 전북산업대학교 회계학과 | 대한민국 |
| 송형근 | 1957-10-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 매일신문사 문화사업본부장 매일신문사 독자서비스국장 경북대학교 경제통상학부 외래교수 |
매일신문사 서울지사장 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 비상임 이사 |
영남대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 윤희웅 | 1965-10-28 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공정거래위원회 경쟁정책 자문위원 증권거래소 분쟁조정위원회 위원 |
법무법인 율촌 변호사 | 미국 조지워싱턴대학교 법학대학원 법학석사 | 대한민국 |