주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-08-05 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 여의도동 15-28번지 본사 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안 : 물적분할 계획서 및 분할합병 계약서 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 신규 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이장훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 신희부 선임의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 주영구 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-05-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | 정2010.05.25 회사분할합병결정 참조 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장훈 | 1951-09-12 | 2년 | 신규선임 | 금융감독원 증권검사2국장 | 한국신용정보㈜ 대표이사 | 성균관대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 신희부 | 1966-12-27 | 2년 | 신규선임 | 한국신용정보㈜ 경영지원본부장 | 한국신용정보㈜ CB사업본부장 | 성균관대학교 경영학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주영구 | 1955-01-02 | 1년 | 신규선임 | KB국민은행 기업자산관리서비스부장 KB국민은행 기업금융본부장 |
- | 한국외대 무역학 석사 | 대한민국 |