주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 15-28 지하1층 에베레스트룸 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임 보고 □ 부의안건 - 제 1호 의안 : 제 27기(2010.11.1 ~ 2010.12.31) 재무상태표(대차대조표),손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 황윤경) 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(후보자 : 최영) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 주영구, 송형근,홍성필) 제2-3-1호 의안 : 사외이사 주영구 선임의 건 제2-3-2호 의안 : 사외이사 송형근 선임의 건 제2-3-3호 의안 : 사외이사 홍성필 선임의 건 - 제 3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건(후보자 : 주영구, 송형근, 홍성필) 제3-1호 의안 : 감사위원회 감사위원 주영구 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원회 감사위원 송형근 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원회 감사위원 홍성필 선임의 건 - 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황윤경 | 1965-08-07 | 2 | 신규선임 | 한국신용정보 CB사업본부장 | NICE신용평가정보CB사업본부장 | 서울대학교공법학과 | 대한민국 |
| 최영 | 1964-05-04 | 2 | 재선임 | 한국신용정보 부사장 | NICE홀딩스 부사장 | 성균관대학교 경제학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주영구 | 1955-01-02 | 1 | 재선임 | KB국민은행 기업금융본부장 | - | 한국외대 무역학석사 | 대한민국 |
| 송형근 | 1957-10-11 | 1 | 재선임 | 매일신문사 독자서비스국장 | 매일신문사 서울지사장 | 영남대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 홍성필 | 1951-09-25 | 1 | 신규선임 | 농협중앙회 상무 | - | 중앙대학교 부동산학 석사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 주영구 | 1955-01-02 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KB국민은행 기업금융본부장 | - | 한국외대 무역학석사 | 대한민국 |
| 송형근 | 1957-10-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 매일신문사 독자서비스국장 | 매일신문사서울지사장 | 영남대학교경제학석사 | 대한민국 |
| 홍성필 | 1951-09-25 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 농협중앙회 상무 | - | 중앙대학교 부동산학석사 | 대한민국 |