주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동) 3층 에듀홀 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제28기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 주식분할 승인의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (제4-1호) 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이장훈, 신희부) (제4-2호) 사외이사 선임의 건 (후보자 : 송형근, 주영구, 김태식) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 송형근, 주영구, 김태식) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장훈 | 1951-09-12 | 2 | 재선임 | 금융감독원 증권검사2국장 한국신용정보 대표이사 |
NICE신용평가정보 대표이사 | 성균관대학교 경제학 학사 | 대한민국 |
| 신희부 | 1966-12-27 | 2 | 재선임 | 한국신용정보 경영지원본부장 한국신용정보 CB사업본부장 |
NICE신용평가정보 CB총괄임원 | 성균관대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송형근 | 1957-10-11 | 1 | 재선임 | 매일신문사 독자서비스국장 | 매일신문사 업무이사 | 영남대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 주영구 | 1955-01-02 | 1 | 재선임 | KB국민은행 기업금융본부장 | 고영반도체 대표이사 | 한국외국어대학교 무역학 석사 | 대한민국 |
| 김태식 | 1955-03-26 | 1 | 신규선임 | 농협중앙회 조합구조개선지원부장 | - | 경희대학교 회계학 학사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송형근 | 1957-10-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 매일신문사 독자서비스국장 | 매일신문사 업무이사 | 영남대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 주영구 | 1955-01-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KB국민은행 기업금융본부장 | 고영반도체 대표이사 | 한국외국어대학교 무역학 석사 | 대한민국 |
| 김태식 | 1955-03-26 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 농협중앙회 조합구조개선지원부장 | - | 경희대학교 회계학 학사 | 대한민국 |