정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 115,642 | -매출액 | 117,572 | |
| -부채총계 | 25,576 | -영업이익 | 19,718 | |
| -자본금 | 30,357 | -당기순이익 | 15,066 | |
| -자본총계 | 90,066 | *주당순이익(원) | 2,482 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 800 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 4,856,129,600 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 3.3 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, (사외이사인)감사위원 3명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제28기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 주식분할 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (제4-1호) 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이장훈, 신희부) (제4-2호) 사외이사 선임의 건 (후보자 : 송형근, 주영구, 김태식) → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 송형근, 주영구, 김태식) → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - "3. 임원현황"은 2012년 3월 25일 임기종료되는 사외이사인 감사위원 1인(홍성필)을 포함하여 작성 | |||
| ※관련공시 | 주주총회소집 결의 (2012-03-05) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이장훈 | 1951-09-12 | 2 | 재선임 | 금융감독원 증권검사2국장 한국신용정보 대표이사 |
NICE신용평가정보 대표이사 | 성균관대학교 경제학 학사 | 대한민국 |
| 신희부 | 1966-12-27 | 2 | 재선임 | 한국신용정보 경영지원본부장 한국신용정보 CB사업본부장 |
NICE신용평가정보 CB총괄임원 | 성균관대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송형근 | 1957-10-11 | 1 | 재선임 | 매일신문사 독자서비스국장 | 매일신문사 업무이사 | 영남대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 주영구 | 1955-01-02 | 1 | 재선임 | KB국민은행 기업금융본부장 | 고영반도체 대표이사 | 한국외국어대학교 무역학 석사 | 대한민국 |
| 김태식 | 1955-03-26 | 1 | 신규선임 | 농협중앙회 조합구조개선지원부장 | - | 경희대학교 회계학 학사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송형근 | 1957-10-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 매일신문사 독자서비스국장 | 매일신문사 업무이사 | 영남대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 주영구 | 1955-01-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KB국민은행 기업금융본부장 | 고영반도체 대표이사 | 한국외국어대학교 무역학 석사 | 대한민국 |
| 김태식 | 1955-03-26 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 농협중앙회 조합구조개선지원부장 | - | 경희대학교 회계학 학사 | 대한민국 |