주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 은행로 17번지 3층 에듀홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1-1호 의안: 후보자 심의영 2-1-2호 의안: 후보자 황윤경 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 2-2-1호 의안: 후보자 송형근 2-2-2호 의안: 후보자 김태식 2-2-3호 의안: 후보자 김욱일 제2-3호 의안: 기타비상무이사 선임의 건 2-3-1호 의안: 후보자 최 영 - 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안: 후보자 송형근 제3-2호 의안: 후보자 김태식 제3-3호 의안: 후보자 김욱일 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심의영 | 1956-06-04 | 2 | 신규선임 | 한국은행 금융감독원 감독서비스 총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 (現) |
한국전자금융 대표이사 | 서울대학교 경영학 석사 | 대한민국 |
| 황윤경 | 1965-08-07 | 2 | 재선임 | 한국신용정보㈜ CB기획실장 한국신용정보㈜ CB사업본부장 한국신용평가정보㈜ CB사업본부장 NICE신용평가정보㈜ CB사업1본부장 |
NICE신용평가정보㈜ CB사업1본부장 | 서울대학교 공법학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송형근 | 1957-10-11 | 1 | 재선임 | 매일신문사 문화사업본부장 매일신문사 광고국장 매일신문사 독자서비스국장 매일신문사 상무이사 |
매일신문사 상무이사 | 영남대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 김태식 | 1955-03-26 | 1 | 재선임 | 농협중앙회 김해군 지부 농협중앙회 울산 남지점장 농협중앙회 본부 PB마케팅 부장 농협중앙회 조합구조개선 지원부장 |
NICE신용평가정보 사외이사 및 감사위원 | 경희대학교 회계학 학사 | 대한민국 |
| 김욱일 | 1957-02-18 | 1 | 신규선임 | KB국민은행 복권사업부장 KB국민은행 PB사업 본부장 KB국민은행 동대구지역 본부장 |
- | 성균관대 행정학 학사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송형근 | 1957-10-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 매일신문사 문화사업본부장 매일신문사 광고국장 매일신문사 독자서비스국장 매일신문사 상무이사 |
매일신문사 상무이사 | 영남대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 김태식 | 1955-03-26 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 농협중앙회 김해군 지부 농협중앙회 울산 남지점장 농협중앙회 본부 PB마케팅 부장 농협중앙회 조합구조개선 지원부장 |
NICE신용평가정보 사외이사 및 감사위원 | 경희대학교 회계학 학사 | 대한민국 |
| 김욱일 | 1957-02-18 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | KB국민은행 복권사업부장 KB국민은행 PB사업 본부장 KB국민은행 동대구지역 본부장 |
- | 성균관대 행정학 학사 | 대한민국 |