주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-27 | |
| 시간 | 10:00 AM | ||
| 2. 장소 | 서울 영등포구 은행로 17번지 3층 에듀홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고 □ 부의안건 - 제1호 의안 : 제30기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 2-1-1호 의안: 후보자 신희부 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 2-2-1호 의안: 후보자 송형근 2-2-2호 의안: 후보자 김수호 2-2-3호 의안: 후보자 정준석 - 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안: 후보자 송형근 제3-2호 의안: 후보자 김수호 제3-3호 의안: 후보자 정준석 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 - 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건(4. 공고방법) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신희부 | 1966-12-27 | 2 | 재선임 | 산동회계법인 공인회계사 한국신용정보㈜ 경영지원본부장 한국신용정보㈜ CB사업본부장 |
NICE평가정보 CB총괄임원 | 성균관대 경영학 학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송형근 | 1957-10-11 | 1 | 재선임 | 매일신문사 문화사업본부장 매일신문사 광고국장 매일신문사 독자서비스국장 매일신문사 상무이사 |
매일신문사 상무이사 | 영남대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 김수호 | 1957-07-01 | 1 | 신규선임 | 농협중앙회 안산시 부지부장 농협중앙회 서둔동 지점장 농협중앙회 남양주시지부 지부장 |
농협은행 여신정책부장 | 서울대학교 임산가공학 학사 | 대한민국 |
| 정준석 | 1951-12-15 | 1 | 신규선임 | 산업자원부 생활산업국장 중소기업청 차장 한국산업기술재단 이사장 새한정보시스템㈜ 이사 |
언스트앤영어드바이저리 부회장 | 한양대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송형근 | 1957-10-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 매일신문사 문화사업본부장 매일신문사 광고국장 매일신문사 독자서비스국장 매일신문사 상무이사 |
매일신문사 상무이사 | 영남대학교 경제학 박사 | 대한민국 |
| 김수호 | 1957-07-01 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 농협중앙회 안산시 부지부장 농협중앙회 서둔동 지점장 농협중앙회 남양주시지부 지부장 |
농협은행 여신정책부장 | 서울대학교 임산가공학 학사 | 대한민국 |
| 정준석 | 1951-12-15 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 산업자원부 생활산업국장 중소기업청 차장 한국산업기술재단 이사장 새한정보시스템㈜ 이사 |
언스트앤영어드바이저리 부회장 | 한양대학교 경제학 박사 | 대한민국 |